Минфин ФРГ: в стране ежегодно отмывается более €100 млрд

Более 100 миллиардов евро ежегодно отмывается в Германии, как свидетельствует ежемесячный доклад минфина ФРГ, сделки по отмыванию денег производятся в стране в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций.

"Прогнозы исследования показали, что "темное пятно" в нефинансовом секторе ежегодно следует оценивать примерно в 15 тысяч-28 тысяч подозрительных случаев Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве случаев концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства", — сказано в опубликованном докладе.

В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно — включая ресторанный и игорный бизнес — составляет более 100 миллиардов евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 миллиардах евро.

"Общий объем отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах Германии в совокупности составляет более 50 миллиардов евро и в масштабе, очевидно, ежегодно превышает сумму в 100 миллиардов евро", — сказано в докладе.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции